Trezoreria SUA a anunțat implementarea unor măsuri fără precedent împotriva rețelei A7, un sistem bancar clandestin cu legături în Federația Rusă. Autoritățile americane îl indică pe oligarhul fugar din Republica Moldova, Ilan Șor, drept lider al acestui mecanism financiar. Rețeaua este acuzată de Washington că a facilitat operațiunile unor entități sancționate, inclusiv Iranul, oferind suport pentru tranzacții cu petrol și arme.
Sistemul A7 a fost utilizat pentru a ajuta organizații precum Hamas și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice să evite restricțiile financiare internaționale. Rețeaua a procesat aproximativ 7,5 mii de miliarde de ruble, ceea ce înseamnă echivalentul a 91,5 miliarde de dolari americani. Această sumă reprezintă circa 13% din totalul tranzacțiilor de comerț exterior ale Federației Ruse din anul 2025, evidențiind amploarea infrastructurii utilizate.
FinCEN, agenția Trezoreriei SUA pentru combaterea infracțiunilor financiare, a propus o reglementare ce ar interzice transferurile de fonduri implicate în activitatea sub-agenților rețelei. În paralel, Office of Foreign Assets Control a sancționat A7, clasificând-o drept organizație criminală transnațională semnificativă. Investigatia FinCEN a identificat tranzacții de peste 17 miliarde de dolari procesate de sub-agenții rețelei între ianuarie 2025 și iunie 2026.
Rețeaua folosea companii denumite „sub-agenți” pentru a masca plățile ilegale sub formă de activități comerciale obișnuite, utilizând documente și evidențe de import-export falsificate. Washingtonul afirmă că membrii rețelei controlau site-uri și conturi bancare, folosind rețele VPN pentru a-și ascunde locația. Un element al infrastructurii sancționate este A7A5, un token susținut de ruble și emis de Old Vector LLC, creat pentru a evita monitorizarea.
Sub-agenții rețelei au facilitat tranzacții directe cu entități implicate în „shadow fleet” a Iranului, utilizată pentru vânzarea de petrol. Un sub-agent A7 ar fi primit aproape 140 de milioane de dolari de la entități care eludează sancțiunile iraniene, în timp ce un altul ar fi transferat 1,6 milioane de dolari către o companie asociată cu achiziția de armament. Rețeaua a fost legată și de Nobitex, cea mai mare platformă iraniană de active digitale.
Aceste acțiuni fac parte din Operation Economic Outcast, un efort de destructurarea infrastructurii financiare care permite adversarilor Americii să submineze sistemul global. Prin aceste măsuri, Trezoreria SUA urmărește izolarea Iranului și a entităților care îi facilitează operațiunile. Toate bunurile și interesele rețelei A7 aflate în Statele Unite sau sub controlul unor persoane americane sunt acum blocate conform noilor reguli impuse de OFAC.
context_missing: true
