O investigație realizată de Panorama, în colaborare cu Bureau of Investigative Journalism, arată că Roman Abramovici ar fi utilizat servicii de consultanță pentru a ascunde bunuri de mari dimensiuni. Documentele financiare analizate în cadrul anchetei scot în evidență active de lux, inclusiv iahturi, conace și avioane private, care sunt estimate în valoare de 672 de milioane de dolari. Această situație apare în contextul sancțiunilor occidentale impuse oligarhului rus după invazia Rusiei în Ucraina.
Compania Deloitte din Cipru este implicată în acest caz, fiind acuzată că ar fi contribuit la falsificarea unor documente pentru a proteja averea acestui om de afaceri. Conform investigației, firma de contabilitate ar fi oferit consultanță pentru o schemă menită să permită evitarea plății unor impozite de proporții uriașe. În timp ce reprezentanții Deloitte Cipru susțin că firma acționează în conformitate cu legislația în vigoare, experții juridici au reacționat dur la aceste revelații.
Avocatul Andrew Mitchell KC, specialist în legislația serviciilor financiare, a declarat că dovezile prezentate de BBC Panorama indică o schemă clară de evaziune fiscală. Acesta a descris situația ca fiind una care nu ar putea fi mai flagrantă în ceea ce privește modul în care au fost gestionate aceste active. Pe de altă parte, echipa juridică a lui Roman Abramovici respinge categoric acuzațiile, susținând că nu există nicio dovadă care să ateste faptul că acesta ar fi autorizat sau coordonat falsificarea documentelor.
În prezent, Roman Abramovici locuiește în Turcia, o destinație considerată sigură deoarece președintele Recep Tayyip Erdogan nu a impus sancțiuni împotriva Rusiei. Totuși, situația sa financiară rămâne tensionată în alte jurisdicții, precum în Jersey, situată în Insulele Canalului. În această regiune, active în valoare de 5,4 miliarde de lire sterline care îi aparțin oligarhului sunt blocate de patru ani, în urma unei anchete penale care este încă în desfășurare.
Evoluția acestui caz reflectă presiunea crescută asupra activelor rusești în cadrul regimurilor de sancțiuni internaționale. Avocații lui Roman Abramovici au comunicat pentru BBC că resping toate acuzațiile din cadrul anchetei penale, susținând că procesul a fost inițiat din motive politice. Această apărare vine într-un moment în care oligarhul, fost proprietar al clubului de fotbal Chelsea, este considerat un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin.
Contextul sancțiunilor împotriva Rusiei este marcat de măsuri constante din partea Uniunii Europene. Miniștrii de Externe ai UE au adoptat recent un nou pachet de sancțiuni, vizând aproape 1.600 de persoane și entități care au legături cu complexul militaro-industrial rus. Conform declarațiilor făcute de Kallas, peste jumătate dintre entitățile vizate sunt legate direct de producția de rachete balistice, consolidând eforturile de izolare economică a Rusiei.
