Procurorii DIICOT au dispus reținerea a doi bărbați, cu vârstele de 40 și 45 de ani, în cadrul unui dosar care vizează încălcarea sancțiunilor internaționale ale Uniunii Europene. Printre inculpați se numără un individ care deține dublă cetățenie, rusă și română. Aceștia sunt suspecți că au coordonat operațiuni de comercializare și transfer al unui utilaj industrial către un beneficiar final din Belarus, în ciuda faptului că exporturile nu au fost autorizate de autoritățile competente.
Investigația vizează un utilaj industrial de tip VL40, un strung vertical cu dublă utilizare, evaluat la aproximativ 1.750.000 de euro. Conform DIICOT, acest echipament poate fi utilizat atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea de echipamente cu destinație militară. Pentru a permite utilizarea în scopuri militare, s-ar fi integrat componente hardware și software specifice, precum și s-ar fi efectuat lucrări asupra parametrilor tehnici ai utilajului respectiv.
Operațiunea de transfer ar fi fost desfășurată prin utilizarea unor circuite comerciale complexe, implicând societăți paravan din Germania și Kazahstan. Scopul acestor demersuri ar fi fost disimularea beneficiarului final și evitarea regimului de control al exporturilor. Beneficiarul real este o entitate din Belarus, membră a unui holding cu sediul în regiunea Minsk, care se află sub sancțiuni la nivelul Uniunii Europene, conform Regulamentului (UE) 2022/300.
În perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, administratorul, directorul general și fostul director comercial al societății ar fi continuat livrările chiar și după ce Ministerul Afacerilor Externe a respins solicitările de autorizare. Autoritățile au invocat riscul ca produsele să ajungă la un utilizator final diferit de cel declarat inițial. În acest context, judecătorul de la Tribunalul București a fost sesizat cu propunerea de aplicare a măsurii arestării la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.
Acțiunea judiciară a implicat efectuarea a 12 mandate de percheziție în București și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov. În total, opt persoane sunt urmărite penal pentru infracțiuni legate de încălcarea și eludarea regimului de sancțiuni internaționale. Polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate au oferit sprijin operațional, alături de jandarmi din diverse unități, pentru desfășurarea perchezițiilor și a audierilor la sediul DIICOT.
Controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare este un mecanism esențial în cadrul Uniunii Europene pentru a preveni proliferarea armamentelor. Aceste reglementări impun restricții stricte asupra echipamentelor care pot fi convertite pentru uz militar, obligând exportatorii să obțină autorizații explicite de la Ministerul Afacerilor Externe pentru a asigura destinația finală a bunurilor.
