Procurorii de la DIICOT au dispus reținerea a doi bărbați, cu vârste de 40 și 45 de ani, în cadrul unui dosar care vizează încălcarea sancțiunilor internaționale ale Uniunii Europene. Printre inculpați se numără un cetățean cu dublă cetățenie, rusă și română. Aceștia sunt investigați pentru comercializarea și transferul de bunuri care ar fi fost direcționate către un beneficiar final din Belarus, în ciuda refuzului oficial al autorităților de a autoriza aceste exporturi.
Operațiunea ilegală viza un utilaj industrial de tip VL40, un strung vertical cu o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro. Conform anchetei, acest echipament este clasificat ca produs cu dublă utilizare, fiind susceptibil să fie folosit atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea de echipamente militare. Suspecții ar fi utilizat circuite comerciale complexe, implicând societăți paravan din Germania și Kazahstan, pentru a disimula identitatea beneficiarului final și a evita controlul exporturilor.
Investigația relevă faptul că beneficiarul final este o entitate din Belarus, membră a unui holding cu sediul în regiunea Minsk, aflată sub sancțiuni la nivelul Uniunii Europene conform Regulamentului 2022/300. Deși Ministerul Afacerilor Externe a respins anterior solicitările de autorizare a exporturilor, suspectați au continuat demersurile de livrare. Autoritățile au semnalat riscul ca produsele să ajungă la un utilizator final diferit de cel declarat inițial în procesul de autorizare.
În cadrul urmăririi penale, s-a constatat că prin integrarea unor componente hardware și software, precum și prin modificarea parametrilor tehnici, utilajele au dobândit caracteristici care permit utilizarea în scopuri militare. Poliția și DIICOT au executat 12 mandate de percheziție în București și județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov. În total, opt persoane sunt urmăriți penal pentru activități de fabricare, comercializare și transfer de utilaje industriale susceptibile de utilizare militară.
Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a fost sesizat cu propunerea de aplicare a măsurii arestării la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Dosarul implică și alte persoane, printre care un consilier local de la Târgoviște, Alexandru Munteanu, vizat de anchetă. Acțiunile judiciare au fost realizate cu sprijinul polițiștilor din Bacău, Dâmbovița și a jandarmeriei, vizând eludarea regimului de sancțiuni internaționale instituit de UE.
Regimul de sancțiuni internaționale impus de Uniunea Europeană vizează restricționarea accesului unor state și entități la tehnologii critice, în special cele cu dublă utilizare. Aceste măsuri sunt aplicate pentru a limita capacitățile militare ale unor regiuni sub sancțiuni, precum Belarus. Încălcarea acestor restricții prin utilizarea de firme intermediare din state terțe reprezintă o metodă de eludare a controlului exporturilor, monitorizată strict de autoritățile europene și naționale.
