Procurorii din Statele Unite au inițiat o procedură de confiscare a unor active digitale în valoare de peste 61 de milioane de dolari. Fondurile, care sunt deținute sub formă de USDT, sunt suspectate că provin din vânzări ilegale de petrol și produse petroliere iraniene. Parchetul federal pentru Districtul de Sud al New Yorkului a depus o plângere civilă pentru a bloca aceste sume, pe care autoritățile americane le consideră vitale pentru securitatea regională.
Conform investigației, banii ar fi fost destinați guvernului iranian, armatei și Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Procurorul federal adjunct Sean S. Buckley a declarat că aceste fonduri ar putea sprijini acțiuni militare ostile și atacuri teroriste împotriva SUA și ale aliaților săi. Procesul de confiscare implică utilizarea tehnologiei Tether, care va elimina tokenurile actuale și va emite noi active pentru a asigura controlul guvernului american asupra acestor valori.
În centrul anchetei se află două companii chineze, Blessed Trust și Hexa Whale, care ar fi facilitat transferul și spălarea veniturilor obținute din comerțul cu petrol. Blessed Trust este descrisă ca fiind specializată în administrarea averilor, însă procurorii susțin că firma a transferat fonduri provenite din vânzări de petrol. Ambele entități ar fi utilizat conturi deschise pe platforma Binance pentru a muta sume de zeci de milioane de dolari prin sistemul financiar al SUA.
Din partea sa, Binance a declarat că are o politică de toleranță zero față de activitățile care încalcă sancțiunile internaționale. Platforma a precizat că investighează și restricționează conturile care prezintă riscuri legate de finanțări ilicite sau persoane sancționate. În acest caz, autoritățile americane urmăresc controlul asupra activelor fără a avea acces direct la portofelele digitale, prin mecanismul de emitere a noilor tokenuri de către Tether.
Washingtonul încearcă prin aceste măsuri să limiteze veniturile obținute de Teheran prin exporturile de petrol. China rămâne un partener comercial major pentru Iran, fiind principalul cumpărător al petrolului său. În contextul actual, se estimează că peste 80% din petrolul iranian transportat pe mare ar putea ajunge în China, reprezentând o medie de aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi, utilizând adesea mecanisme de tip troc.
Această anchetă subliniază complexitatea utilizării criptomonedelor în eludarea sancțiunilor economice internaționale. Pe măsură ce tehnologiile financiare evoluează, autoritățile de reglementare și agenții de securitate monitorizează de aproape modul în care activele digitale pot fi folosite pentru a ocoli restricțiile impuse regimurilor sancționate, afectând echilibrul geopolitic și securitatea globală.
