O companie financiară fondată de oligarhul Ilan Șor, denumită A7, a introdus cel puțin 6,9 miliarde de dolari în sistemul bancar internațional. Această operațiune a fost realizată prin utilizarea unei rețele vaste de firme-paravan și a unor documente comerciale falsificate. Scopul principal al acestui mecanism este de a permite companiilor rusești să efectueze plăți internaționale, ocolind astfel sancțiunile occidentale și restricțiile impuse după eliminarea unor bănci rusești din sistemul SWIFT.
Compania A7 a fost înființată la sfârșitul anului 2024, având operațiuni în Rusia și Kârgâzstan, cu sprijinul Promsvyazbank (PSB), o bancă de stat rusă strâns conectată la industria de apărare. Deși sistemul este prezentat ca fiind inovator, utilizând criptomonede și mecanisme noi de plată, investigația FT relevă o metodă de spălare de bani mult mai tradițională. Aceasta implică utilizarea unor entități în țări cu acces normal la sistemul bancar pentru a masca originea fondurilor și destinația acestora.
Pentru a justifica tranzacțiile în fața băncilor, A7 a funcționat ca o adevărată „fabrică de falsuri”, deținând mii de ștampile de companii, unele chiar falsificate. Angajații au modificat codurile vamale ale produselor și au încercat să elimine orice urmă rusească din documente, inclusiv caracterele chirilice. Un exemplu concret este achiziția unor 500 de dispozitive de ochire în februarie 2025, valoare de 510.000 de dolari, pentru care s-au întocmit facturi false prezentând marfa ca fiind sticlă securizată.
Rețeaua de plăți include peste 100 de firme-paravan identificate, cu entități distribuite în Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Kârgâzstan, Indonezia și Regatul Unit. Fluxurile financiare au trecut prin mari instituții bancare, precum Standard Chartered Hong Kong, care a primit circa 1,1 miliarde de dolari, sau DBS, către care au fost trimise 273 de milioane de dolari. De asemenea, plăți semnificative au fost direcționate către clienții Citi și Deutsche Bank, deși băncile nu au participat conștient la scheme.
Importanța strategică a acestui sistem este confirmată de implicarea politică la nivel înalt, Vladimir Putin participând prin videoconferință la inaugurarea unei sucursale A7 la Vladivostok. Documentele analizate indică faptul că A7 gestionează aproape o cincime din tranzacțiile valutare ale Rusiei. Pe lângă sumele cash, există și alte dimensiuni financiare masive, precum bilete la ordin de peste 20 de miliarde de dolari și tranzacții cu criptomoneda Tether, care nu sunt incluse în cifra de 6,9 miliarde de dolari.
Ilan Șor este deja sancționat de Regatul Unit încă din 2022 pentru implicarea într-o fraudă bancară de un miliard de dolari în Moldova. Autoritățile britanice au extins măsurile de sancționare și asupra entităților din rețeaua criptomonedelor A7A5, asociată cu compania A7. Această evoluție subliniază intensificarea presiunii internaționale asupra mecanismelor financiare utilizate pentru eludarea restricțiilor economice impuse Federației Ruse.
