O rețea financiară complexă, creată de Ilan Șor și susținută de Kremlin, ar fi transferat suma de 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional. Conform unei investigații realizate de Financial Times, entitatea A7 a utilizat sute de companii-paravan și documente falsificate pentru a facilita aceste tranzacții masive. Această activitate a avut loc în pofida sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, exploatând vulnerabilitățile infrastructurii financiare globale pentru a asigura fluxul de capital.
Compania A7 a fost înființată în Rusia și Kârgâzstan cu sprijinul Promsvyazbank, o bancă de stat rusă cu legături strânse cu industria de apărare. Obiectivul declarat al companiei era furnizarea de servicii de plăți transfrontaliere pentru importuri, o necesitate apărută după excluderea numeroaselor bănci rusești din sistemul SWIFT în urma invaziei din 2022. Totuși, investigația sugerează că rețeaua s-a bazat pe metode clasice de spălare a banilor, utilizând facturi modificate și o „bibliotecă” de ștampile corporative pentru a ascunde natura reală a operațiunilor.
Pentru a evita controalele, rețeaua a utilizat cel puțin 200 de entități asociate, printre care și firme existente folosite ca intermediari. Angajații A7 falsificau codurile vamale ale mărfurilor pentru a reîncadra produse sensibile în categorii care nu erau supuse restricțiilor de sancțiuni. Un exemplu relevant este achiziția de 500 de dispozitive de vedere pe timp de noapte, în valoare de aproximativ 510.000 de dolari, care a fost prezentată prin documente care oferau o justificare comercială aparent legitimă pentru a păcăli băncile.
Tranzacțiile au implicat instituții financiare de renume, precum Standard Chartered, Citigroup, DBS și First Abu Dhabi Bank. Standard Chartered a procesat aproximativ 1,1 miliarde de dolari prin conturile sale din Hong Kong, în timp ce DBS a primit circa 273 de milioane de dolari. După ce Standard Chartered a ridicat suspiciuni în februarie 2025 și a închis conturile beneficiarilor, rețeaua și-a mutat operațiunile către Emiratele Arabe Unite, unde First Abu Dhabi Bank a gestionat plăți externe de peste 1,8 miliarde de dolari.
Pe lângă transferurile de bani, documentele analizate indică și o activitate semnificativă în domeniul criptomonedelor. Rețeaua a utilizat conturi pentru vânzarea unor volume importante de Tether către cumpărători ruși, facilitând accesul la stabilitatea dolarului american. De asemenea, investigația a identificat bilete la ordin emise de A7 cu o valoare nominală cumulată de peste 20 de miliarde de dolari. Aceste date arată o capacitate de manevră financiară mult mai vastă decât cea estimată inițial de experți.
Excluderea instituțiilor rusești din sistemul financiar occidental nu a eliminat accesul capitalului de la Moscova la piețele internaționale, ci a forțat mutarea fluxurilor către jurisdicții alternative. Rețelele de tip A7 utilizează intermediari și documentație falsă pentru a menține conformitatea aparentă în fața băncilor. Acest mecanism demonstrează că, odată ce o tranzacție trece de primele verificări, fondurile pot circula liber prin întreaga infrastructură globală de plăți, ignorând restricțiile geopolitice impuse.
