Procurorii DIICOT, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat miercuri, 30 septembrie, o serie de percheziții în București și în alte județe. Acțiunea vizează companii românești suspectate de încălcarea și eludarea regimului de sancțiuni internaționale impus de Uniunea Europeană. Investigarea se concentrează pe comercializarea, transferul și exportul unor produse cu dublă utilizare către entități din Rusia și Belarus.
Operațiunea de procurare a mandatelor a inclus 12 percheziții domiciliare desfășurate în București, Dâmbovița, Bacău și Ilfov. Cercetarea vizează activități desfășurate în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, prin care mai multe persoane ar fi comercializat utilaje industriale. Aceste echipamente au caracteristici care permit utilizarea lor atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea de echipamente cu destinație militară, facilitând astfel accesul unor entități sancționate la tehnologii critice.
Un element central al dosarului este un utilaj industrial de tip VL40, un strung vertical evaluat la aproximativ 1.750.000 de euro. Autoritățile au identificat demersuri de transfer către intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene. Pentru a permite utilizarea militară, s-a procedat la integrarea unor componente hardware și software specifice, precum și la modificarea parametrilor tehnici ai utilajelor.
Investigația relevă utilizarea unor circuite comerciale complexe, prin intermediul unor societăți din Germania și Kazahstan, menite să disimuleze beneficiarul final. Această metodă ar fi fost utilizată pentru a evita regimul de control al exporturilor și pentru a ascunde destinația reală a produselor. Totodată, au fost identificate încercări de obținere a unor autorizații de export, operațiuni care au continuat chiar și după ce autoritățile competente au respins cererile inițiale.
În urma ordonanței emise pe 29 septembrie 2026, s-a dispus continuarea urmăririi penale împotriva a 8 suspecți. Aceștia sunt vizați pentru săvârșirea infracțiunilor privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, conform O.U.G. nr. 202/2008. Audierile sunt organizate la sediul DIICOT – Structura Centrală, în timp ce procurorii analizează modul în care utilajele de mare tonaj și strungurile industriale ar fi putut ajuta fabricile din Belarus să producă piese pentru tancuri sau rachete.
Controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare reprezintă un mecanism esențial de securitate în cadrul Uniunii Europene. Aceste regimuri de sancțiuni sunt menite să limiteze capacitatea statelor adversare de a produce echipamente de război prin restricționarea accesului la tehnologii industriale avansate. Monitorizarea fluxurilor comerciale prin companii paravan din state terțe este o metodă frecventă utilizată pentru a eluda aceste restricții de securitate regională.
