Polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii de la DIICOT au efectuat, miercuri, o serie de percheziții în București și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov. Acțiunea vizează un dosar de încălcarea și eludarea regimului de sancțiuni internaționale instituit la nivelul Uniunii Europene. Autoritățile investighează suspiciuni privind fabricarea, comercializarea și transferul de utilaje industriale care pot fi utilizate atât în scopuri civile, cât și pentru producția de echipamente militare.
În centrul anchetei se află un utilaj industrial de tip VL40, un strung vertical, evaluat la aproximativ 1.750.000 de euro. Conform investigațiilor, au existat demersuri pentru transferul acestui echipament către destinatari intermediari din state terțe. Totuși, beneficiarul final al utilajului ar fi o entitate din Belarus, care este supusă măsurilor restrictive impuse de Uniunea Europeană. Suspecții sunt acuzați că au încercat să evite controlul exporturilor prin utilizarea unor circuite comerciale complexe.
Autoritățile au identificat faptul că utilajele au fost modificate pentru a permite utilizarea în scopuri militare. Această transformare a fost realizată prin integrarea unor componente hardware și software specifice, precum și prin efectuarea unor lucrări asupra parametrilor tehnici ai echipamentelor. Astfel, produse care ar fi trebuit să rămână de uz civil au dobândit caracteristici tehnice necesare pentru fabricarea de componente de apărare, încălcând astfel regimul de control al exporturilor.
Din actele de urmăriere penală reiese că suspiciunile includ și utilizarea unor societăți din state terțe pentru a disimula identitatea beneficiarului final. Suspecții ar fi încercat să obțină autorizații de export, însă operațiunile au continuat în ciuda faptului că aceste cereri au fost respinse de autoritățile competente. În acest context, opt persoane sunt urmărite penal pentru diverse forme de participație la infracțiunea de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale.
În prezent, audierile celor opt suspecți se desfășoară la sediul DIICOT - Structura Centrală. Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din Bacău și Dâmbovița, precum și al jandarmilor din cadrul brigăzilor Speciale de Intervenție și al Grupărilor de Jandarmi Mobile. Investigarea continuă pentru a determina amploarea rețelei și dacă mai există alte echipamente cu dublă utilizare care au fost pregătite pentru a fi transferate către entități sancționate prin aceste metode de eludare.
Aceste acțiuni de control se încadrează într-un context de monitorizare strictă a fluxurilor comerciale care ar putea alimenta industriile de apărare din statele sub sancțiuni. În România, autoritățile europene și naționale intensifică verificările pentru a preveni exporturile de tehnologie și utilaje care pot fi utilizate în conflicte armate, asigurând astfel respectarea regimului de sancțiuni impus de Uniunea Europeană împotriva unor entități specifice.
