O companie financiară fondată de Ilan Șor, cu sprijinul unei bănci ruse de stat implicate în industria de apărare, a introdus cel puțin 6,9 miliarde de dolari în sistemul bancar internațional. Această rețea, cunoscută sub numele de A7, a utilizat o structură vastă de firme-paravan și documente comerciale falsificate pentru a eluda sancțiunile occidentale impuse Rusiei. Investigatia realizată de Financial Times se bazează pe sute de mii de documente interne care expun modul în care sunt efectuate aceste plăți transfrontaliere.
Sistemul A7 a fost înființat la sfârșitul lui 2024 în Rusia și Kârgâzstan, beneficiind de susținerea Promsvyazbank (PSB), o bancă de stat rusă strâns legată de sectorul de apărare. Scopul principal al acestui mecanism este de a permite companiilor rusești să efectueze plăți internaționale, în ciuda eliminării unor bănci rusești din sistemul SWIFT după invadarea Ucrainei. Kremlinul promovează activ A7 ca fiind unul dintre principalele instrumente rusești pentru gestionarea importurilor necesare economiei.
Investigația relevă faptul că, în ciuda prezentării unui sistem inovator bazat pe criptomonede, mecanismul funcționează prin metode tradiționale de spălare de bani. A7 utilizează firme-paravan în țări cu acces la sistemul bancar internațional pentru a procesa plăți de la clienți ruși către furnizori externi. De exemplu, o plată către un furnizor din China poate apărea ca fiind efectuată de o societate din Emiratele Arabe Unite. Peste jumătate din fluxurile identificate au ca destinație finală conturi bancare din China.
Pentru a justifica tranzacțiile în fața băncilor, entitatea a creat o adevărată „fabrică de falsuri” prin utilizarea a mii de ștampile și facturi modificate. Angajații au intervenit chiar prin modificarea codurilor vamale și eliminarea oricărei urme rusești, inclusiv a literelor chirilice, din documente. Un caz concret vizează achiziția a 500 de dispozitive de ochire în valoare de 510.000 de dolari, unde A7 a prezentat marfa ca fiind sticlă securizată pentru a ascunde natura tranzacției.
Rețeaua de firme implică peste 100 de entități identificate, cu prezență în Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Kârgâzstan, Indonezia și Regatul Unit. Prin aceste fluxuri au trecut sume semnificative către bănci precum Standard Chartered Hong Kong, DBS, Citi și Deutsche Bank. De asemenea, se menționează că A7 gestionează aproape o cincime din tranzacțiile valutare ale Rusiei, iar Vladimir Putin a participat chiar prin videoconferință la inaugurarea unei sucursale a companiei la Vladivostok.
Ilan Șor este deja sancționat de Regatul Unit încă din 2022 pentru implicarea într-o fraudă bancară de un miliard de dolari în Moldova. Autoritățile britanice au extins măsurile de sancționare și asupra entităților din rețeaua de criptomonede A7A5, strâns legată de activitățile companiei A7. Această evoluție subliniază intensificarea monitorizării rețelelor financiare care încearcă să submineze regimurile de sancțiuni internaționale prin utilizarea tehnologiilor digitale și a structurilor corporative complexe.
