Polițiștii și procurorii DIICOT au lansat miercuri, 30 septembrie, o serie de acțiuni de procurare în România, vizând un dosar de eludare a sancțiunilor internaționale. Operațiunea a inclus efectuarea a 12 percheziții desfășurate în București, precum și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov. Obiectivul principal al anchetei este investigarea exportului de produse cu dublă utilizare, care ar fi fost direcționate către o entitate din Belarus aflată sub regimul de sancțiuni impus de Uniunea Europeană.
Ancheta se concentrează pe transferul unui utilaj industrial de tip VL40, un strung vertical, evaluat la aproximativ 1.750.000 de euro. Conform datelor furnizate de DIICOT, există indicii că acest echipament ar fi fost trimis către destinatari intermediari din state terțe, pentru a ascunde beneficiarul final. În perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice menite să faciliteze fabricarea, comercializarea și transferul unor astfel de utilaje industriale.
Un aspect critic al anchetei vizează modificarea caracteristicilor tehnice ale echipamentelor pentru a le permite utilizarea în scopuri militare. Autoritățile au identificat date care indică faptul că, prin integrarea unor componente hardware și software specifice, precum și prin modificarea unor parametri tehnici, utilajele au dobândit capacități de producție militară. Această tehnică de adaptare a produselor cu dublă utilizare este utilizată pentru a ocoli regimurile de control strict asupra exporturilor de tehnologie sensibilă.
Investigatorii au descoperit utilizarea unor circuite comerciale complexe, prin intermediul unor societăți din state terțe, cu scopul de a disimula beneficiarul real al tranzacțiilor. În plus, dosarul conține dovezi privind încercarea de obținere a unor autorizații de export, demersuri care au fost ulterior respinse de către autoritățile competente. Pentru a evita blocajul cauzat de aceste refuzuri, suspectații ar fi continuat operațiunile prin metode de camuflaj comercial, încercând să evite aplicarea regimului de control al exporturilor.
În urma acestor acțiuni, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de 8 suspecți. Aceștia sunt vizați pentru săvârșirea infracțiunii de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, conform prevederilor O.U.G. nr. 202/2008. Audierile sunt efectuate la sediul DIICOT - Structura Centrală, în colaborare cu polițiștii din Bacău și Dâmbovița, precum și cu jandarmii din cadrul brigăzilor Speciale de Intervenție și al Grupărilor de Jandarmi Mobile.
Aceste investigații privind exporturile de tehnologie către statele vecine Rusiei se încadrează într-un context de monitorizare sporită a fluxurilor comerciale care pot alimenta industria de apărare. În cadrul Uniunii Europene, regimul de sancțiuni împotriva Belarusului este conceput pentru a limita accesul acestui stat la echipamente critice. Controlul riguros al produselor cu dublă utilizare este esențial pentru a preveni utilizarea lor în conflicte militare sau pentru dezvoltarea capacităților de armament.
