Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT au desfășurat, miercuri, 30 septembrie, o serie de acțiuni de control în cadrul unui dosar care vizează eludarea sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană. Ancheta a inclus efectuarea a 12 percheziții în București, precum și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov. Obiectivul principal al investigației este identificarea modului în care au fost gestionate procesele de fabricare, comercializare și transfer de utilaje industriale cu dublă utilizare.
În centrul dosarului se află un strung vertical de tip VL40, al cărui valoare este estimată la aproximativ 1,75 milioane de euro. Autoritățile susțin că acest utilaj industrial ar fi fost pregătit pentru a fi transferat către destinatari intermediari din state terțe, însă beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus. Această țară este supusă unor măsuri restrictive severe impuse de Uniunea Europeană, ceea ce face ca orice transfer de tehnologie către aceasta să fie strict monitorizat și restricționat.
Investigația relevă faptul că utilajele vizate ar fi fost modificate pentru a putea fi utilizate în scopuri militare, deși au caracter civil. Această transformare ar fi implicat integrarea unor componente hardware și software specifice, precum și modificarea parametrilor tehnici ai echipamentului. Anchetatorii au descoperit indicii că societăți din state terțe ar fi fost utilizate strategic pentru a masca identitatea beneficiarului final, având scopul de a evita regimul de control al exporturilor și a ascunde tranzacția autorităților.
Un aspect critic al anchetei este faptul că demersurile pentru obținerea autorizațiilor de export au fost inițiate, însă operațiunile ar fi continuat chiar și după ce autoritățile competente au respins aceste cereri. În acest context, la data de 29 septembrie, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale împotriva opt persoane suspectate de încălcarea prevederilor OUG 202/2008. Această lege reglementează punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, iar suspecții sunt în prezent audiați la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Regimul de sancțiuni impus de Uniunea Europeană vizează restricționarea accesului Belarusului la tehnologii critice care pot contribui la capacitățile de apărare ale acestui stat. Controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare este un mecanism esențial pentru securitatea regională, menit să prevină utilizarea echipamentelor civile în industria armamentistă. Monitorizarea strictă a acestor tranzacții de către autoritățile naționale și europene urmărește limitarea capacității de producție militară a entităților aflate sub restricții.
Suspecții din dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul întregului proces penal, conform normelor juridice în vigoare. Ancheta continuă pentru a determina amploarea implicării celor opt persoane și dacă au existat alte tranzacții similare prin intermediul rețelelor de companii din state terțe.
