Autoritățile anticorupție din Ucraina desfășoară o investigație extinsă privind un dosar de corupție care vizează livrarea de drone către Poliția de Frontieră. Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) analizează implicarea unui oficial din cadrul instituției și a unui antreprenor din sectorul tehnologic. Acesta din urmă este suspectat de dare de mită, în timp ce funcționarul este vizat pentru spălarea de bani prin utilizarea activelor digitale.
Cazul a luat amploare în urma unei licitații organizate în august 2025, când un producător de drone a câștigat contractul oferind un preț mai mic decât competitorul său. Conform anchetei, un concurent care se baza pe relații interne din instituție ar fi încercat să obțină fonduri de la firma câștigătoare. Aceștia ar fi solicitat suma de 1 milion de dolari pentru a asigura semnarea contractului și recepția dronelor, evitând astfel blocarea procesului de achiziție.
Investigația indică faptul că funcționarul ar fi primit o mită de 50.000 de unități Tether (USDT), sumă care echivalează cu aproximativ 50.000 de dolari. La cursul oficial, această valoare depășea 2,1 milioane de hrivne. Procurorii susțin că oficialul a utilizat aceste active pentru a ascunde veniturile ilegale, reușind să convertiască ulterior peste 15,4 milioane de hrivne, respectiv aproximativ 367.000 de dolari, în aceeași criptomonede pentru a evita detectarea.
Pe lângă tranzacțiile digitale, ancheta a scos la iveală și utilizarea numerarului pentru achiziții de lux. Procurorii afirmă că o parte din mită a fost transformată în bani cash, utilizați pentru cumpărarea unui Mercedes-Benz GLC 300, vehicul înregistrat pe numele soției funcționarului. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, anchetatorii au reușit să descopere unul dintre portofelele de criptomonede folosite pentru gestionarea acestor sume suspecte.
Dosarul rămâne în desfășurare, urmând ca autoritățile să finalizeze cercetările privind oferirea de foloase necuvenite și legalizarea veniturilor obținute prin mijloace ilicite. Aceste fapte sunt prevăzute în Codul penal al Ucrainei și vizează integritatea proceselor de achiziție în domeniul securității de frontieră. Implicarea actorilor din domeniul tehnologic subliniază complexitatea noilor metode de corupție care utilizează tehnologia blockchain pentru a masca fluxurile de bani.
Aceste investigații de corupție în sectorul de apărare și securitate reflectă eforturile constante ale instituțiilor ucrainene de a combate infracțiunile financiare care afectează capacitățile de apărare. Combaterea spălării de bani prin criptomonede reprezintă o provocare majoră pentru organele de aplicare a legii, în contextul în care tehnologia digitală oferă noi modalități de a ascunde tranzacțiile ilegale de la controlul autorităților de reglementare.
