Parchetul federal pentru Districtul de Sud al New Yorkului a inițiat o procedură legală pentru confiscarea a 61 de milioane de dolari sub formă de criptomonede. Acești bani sunt considerați parte dintr-o schemă de spălare a banilor prin care Teheranul ar fi generat peste 1,5 miliarde de dolari din vânzări ilegale de petrol. Procurorii americani susțin că operațiunile au implicat o rețea de intermediari din China și alte țări pentru a susține bugetul de stat iranian, armata și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.
Procesul de confiscare vizează active de tip USDT, o criptomonede emisă de compania Tether, concepută să aibă o valoare stabilă, apropiată de dolarul american. Conform documentelor depuse de autorități, Tether va bloca și va scoate din circulație tokenurile de la adresele digitale vizate, urmând să emită noi unități de aceeași valoare pentru a le transfera în custodia guvernului SUA. Această metodă permite preluarea controlului asupra fondurilor fără a fi necesară accesarea directă a portofelelor digitale originale.
În cadrul anchetei, două companii chineze, Blessed Trust și Hexa Whale, sunt acuzate de participarea la transferul acestor sume masive. Blessed Trust, care oferă servicii de administrare a averilor și gestionare a criptomonedelor, ar fi facilitat transformarea dolari în criptomonede pentru vânzările de petrol. Hexa Whale ar fi colaborat cu această entitate, utilizând conturi deschise pe platforma Binance pentru a procesa veniturile provenite din comerțul cu petrol iranian pe piața neagră.
Procurorul federal adjunct Sean S. Buckley a declarat că scopul confiscării este de a opri fondurile care ar putea sprijini acțiuni militare ostile și atacuri teroriste împotriva SUA și ale aliaților săi. Autoritățile subliniază că ambele comppte chineze au utilizat sistemul financiar al Statelor Unite pentru a trimite sau primi zeci de milioane de dolari. Din această cauză, clienții acestor firme includ companii din sectorul petrolier chinez care participă la fluxurile financiare vizate.
Din partea sa, Binance a menționat că aplică o politică de „toleranță zero” față de încălcarea sancțiunilor și că investighează activ orice risc de finanțare ilicită. În timp ce procesul de confiscare necesită o hotărâre finală a instanței pentru a deveni definitiv, mecanismul de transfer al valorii prin emitentul Tether este deja stabilit. Această acțiune juridică vizează neutralizarea resurselor financiare utilizate de guvernul de la Teheran pentru a evita restricțiile impuse de Washington.
China rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Iranului, fiind un cumpărător major de petrol iranian. În contextul sancțiunilor aplicate de SUA, Teheranul utilizează adesea mecanisme de tip troc pentru a ocoli restricțiile de export și pentru a asigura achiziția de bunuri. În 2025, se estimează că peste 80% din petrolul iranian transportat pe cale maritimă a ajuns în China, reprezentând un volum de aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi.
