Democrații din Senatul Statelor Unite planifică lansarea unei investigații ample privind relațiile financiare dintre banca JPMorgan Chase și Jeffrey Epstein. Această anchetă va viza modul în care instituția financiară a gestionat conturile finanțistului condamnat pentru infracțiuni sexuale, care a murit în închisoare în 2019. Procedura parlamentară este programată să înceapă în ianuarie 2027, imediat după ce noua majoritate democrată va prelua controlul asupra Senatului, în urma rezultatelor scrutinului de tip midterms.
Investigația ar putea fi coordonată de Comisia pentru Finanțe a Senatului, sub conducerea senatorului democrat Ron Wyden. Acesta intenționează să utilizeze atribuțiile de supraveghere ale Congresului pentru a obține documente și declarații oficiale de la reprezentanții instituțiilor financiare. Pentru a asigura cooperarea, parlamentarii vor putea recurge la emiterea unor citații obligatorii. Scopul principal este de a clarifica deciziile luate de conducerea băncii în perioada în care Epstein a fost clientul acesteia.
Un punct central al anchetei vizează rolul lui Mary Callahan Erdoes, directoarea diviziei de administrare a activelor și averilor din cadrul JPMorgan. Într-o declarație sub jurământ din 2023, aceasta a recunoscut că știa încă din 2006 despre acuzațiile privind plata unor fete minore pentru a fi aduse la locuința lui Epstein. În ciuda acestor informații, banca a continuat să îi ofere servicii financiare până în 2013, la șapte ani după momentul în care Erdoes a fost informată despre aceste activități controversate.
Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan Chase, a declarat anterior că Erdoes deținea autoritatea necesară pentru a decide încetarea relației comerciale cu Epstein. Deși șeful instituției și-a exprimat regretul pentru această colaborare, el a susținut că nu l-a ajutat pe Epstein să comită infracțiuni. În contextul acestor probleme, banca a acceptat în 2023 să plătească 290 de milioane de dolari pentru soluționarea unui proces intentat de victimele lui Epstein și 75 de milioane de dolari pentru un litigiu cu autoritățile din Insulele Virgine Americane.
Ancheta va extinde verificările și asupra altor persoane care au avut relații financiare cu Epstein, inclusiv miliardarul Leon Black. Acesta, fost director general al Apollo Global Management, i-a plătit lui Epstein 158 de milioane de dolari pentru servicii de consultanță financiară. În paralel, instituția a încercat să îi atribuie o parte din responsabilitate fostului director de investiții Jes Staley, susținând că acesta ar fi ascuns sau nu ar fi raportat informații despre activitățile suspecte ale clientului său.
Cazul Jeffrey Epstein a generat presiuni constante asupra sistemului de supraveghere financiară din SUA. În august, senatorul Ron Wyden a publicat un raport care acuză mai multe instituții, precum JPMorgan Chase, Deutsche Bank și Bank of America, că au întârziat raportarea unor tranzacții suspecte. Documentul subliniază existența unor indicii privind posibile operațiuni de spălare a banilor și tranzacții care ar fi putut fi legate de finanțarea traficului sexual.
