O companie financiară fondată de Ilan Șor, la sfârșitul anului 2024 în Rusia și Kârgâzstan, a introdus cel puțin 6,9 miliarde de dolari în sistemul bancar internațional. Entitatea A7 a fost creată cu sprijinul Promsvyazbank (PSB), o bancă de stat rusă strâns conectată la industria de apărare. Scopul principal al acestui mecanism este facilitarea plăților internaționale pentru companiile rusești, care se confruntă cu restricții după eliminarea unor bănci din sistemul SWIFT în urma invaziei din Ucraina.
Investigația realizată de Financial Times (FT) relevă faptul că, deși A7 promovează un sistem inovator bazat pe criptomonede, operațiunile sale se bazează pe metode tradiționale de spălare de bani. Schema implică utilizarea unei rețele vaste de firme-paravan în țări cu acces normal la sistemul bancar global. Astfel, tranzacțiile rusești sunt prezentate ca fiind provenite de la entități din locații precum Emiratele Arabe Unite, pentru a ascunde originea fondurilor și a evita detectarea de către autorități.
Pentru a justifica tranzacțiile în fața băncilor, A7 utilizează o „fabrică de falsuri” compusă din mii de ștampile și documente comerciale alterate. Angajații companiei modifică codurile vamale ale produselor sancționate și elimină orice urmă rusească, inclusiv caracterele chirilice, din acte. Un exemplu concret este achiziția unor dispozitive de ochire în valoare de 510.000 de dolari, pentru care s-au întocmit facturi false care prezentau marfa drept sticlă securizată.
Rețeaua de entități implicate este extrem de extinsă, cuprinzând peste 100 de firme-paravan identificate, cu prezență în Hong Kong, Emiratele Arabe Unite, Kârgâzstan, Indonezia și Regatul Unit. Fluxurile financiare au trecut prin unele dintre cele mai mari instituții bancare mondiale, precum Standard Chartered Hong Kong, DBS sau Deutsche Bank. Deși sumele sunt masive, documentele indică faptul că valoarea reală a tranzacțiilor ar putea depăși semnificativ pragul de 6,9 miliarde de dolari raportat.
Importanța strategică a acestui mecanism pentru Kremlin este confirmată de faptul că Vladimir Putin a participat prin videoconferință la inaugurarea unei sucursale A7 la Vladivostok. Compania susține că gestionează aproximativ o cincime din tranzacțiile valutare ale Rusiei, oferind o alternativă la sistemul financiar convențional. Pe lângă transferurile bancare, documentele menționează bilete la ordin de peste 20 de miliarde de dolari și tranzacții masive cu criptomoneda Tether.
Acest mecanism de evitare a sancțiunilor apare într-un context în care Rusia încearcă să își securizeze accesul la tehnologii și echipamente critice prin intermediul unor canale non-tradiționale. Utilizarea unor bănci de stat implicate în sectorul de apărare, precum Promsvyazbank, subliniază integrarea acestor rețele financiare cu obiectivele de securitate și de import de echipamente militare ale statului rus.
