Konstantin Sokolov, un om de afaceri desemnat de Donald Trump să conducă fondul de investiții Trans-Caspian Enterprise Fund, deține interese comerciale majore în Armenia. Fondul, care gestionează un capital de 201 de milioane de dolari în regiunea Caucaz, este parte dintr-o inițiativă strategică a SUA pentru dezvoltarea rutelor comerciale în Caucazul de Sud și Asia Centrală. Această mișare are scopul de a reduce dependența regională de infrastructura controlată de Rusia și China.
Sokolov deține participații semnificative în Viva Armenia, cea mai importantă companie de telefonie mobilă din Armenia, controlată împreună cu partenerul său chinez Zhe Zhang. De asemenea, prin compania sa Dynamic Frontier Holdings, cu sediul în Texas, acesta a achiziționat mina de cupru și molibden Teghout din Armenia. Această tranzacție a fost realizată după ce a primit o autorizație specială de la Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) pentru a cumpăra mina de la banca rusă de stat sancționată VTB.
Analiza documentelor realizată de Reuters indică faptul că directorii celorlalte trei fonduri de investiții americane active în regiuni precum Tunisia sau Egipt nu dețin interese comerciale majore în zonele de activitate. În schimb, poziția lui Sokolov ridică semne de întrebare privind etica gestionării fondurilor guvernamentale. Experții în etică, precum Ann Skeet de la Universitatea Santa Clara, susțin că rolul său îi oferă control asupra unor subvenții care ar putea beneficia direct companiile sale private.
Istoricul de afaceri al lui Sokolov include legături cu Rusia, fiind menționat într-o broșură din 2015 a fondului Gotthard Investment Fund. Acea broșură sublinia relații de lungă durată cu guvernele de la Moscova și Sankt Petersburg. Deși avocații săi neagă orice legătură cu oficialii ruși, înregistrările de călătorie analizate de Reuters arată că Sokolov a utilizat un pașaport rus pentru deplasările internaționale încă din anul 2016.
Reprezentantul firmei IJS Investments a declarat că fondul are interdicția de a investi în afacerile personale ale lui Sokolov și că acesta respectă toate cerințele de securitate. În același timp, Departamentul de Stat a precizat că fondul va respecta cerințele de raportare anuală și auditurile independente. Această supraveghere vizează asigurarea respectării prevederilor privind subvențiile și gestionarea corectă a eventualelor conflicte de interese.
Konstantin Sokolov este unul dintre donatorii care au susținut campania lui Donald Trump, oferind aproximativ 13 milioane de dolari către grupuri politice republicane. Acesta a făcut parte din lista de 37 de persoane și entități care au contribuit la proiectul sălii de bal a Casei Albe. Această implicare financiară subliniază legătura strânsă dintre figura de afaceri și cercul de influență al președintelui american.
